Conferencia Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo

Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo

Auditorio Unidad Editorial Madrid, 17 de Marzo (¿Cómo llegar?)	Precio: 1.200 € Inscripciones Anticipadas: 1.020 €
Descargar programa en PDF: Gratis Comprar documentacion: 276€

Asistiendo conocerá

Principales novedades en su ámbito de aplicación. Nuevos sujetos obligados
Revisión del aumento del régimen sancionador
¿Cómo abordar el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP’s)?
¿Cómo pueden los nuevos sujetos obligados agilizar su adaptación a esta normativa?
¿Cómo aplicar la normativa a todos los clientes y tomar las medidas de diligencia debida siguiendo un enfoque basado en el riesgo?
¿Cómo identificar a cada cliente, su entorno y seguimiento de actividades?
¿Cómo enfocar las auditorias internas y las revisiones externas?
¿Cómo formalizar los órganos de control interno y establecer sus funciones y características?

Experiencias Prácticas

De la mano de:
SERVICIO EJECUTIVO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SEPBLAC)
Y experiencias prácticas:
DELOITTE, BARCLAYS BANK, GRUPO CASER, CAM, SACYR VALLEHERMOSO, S.A., CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO, RUBI BLANC ABOGADOS, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CASINOS DE JUEGO, CITI, CAIXANOVA, LA CAIXA, CATALANA OCCIDENTE, GOLDMAN SACHS, BNP PARIBAS, ERNST & YOUNG, GRUPO BBVA, CAJA MADRID